营业执照变更地址，变更声明（就是股东会决议）怎么写？

**********有限公司
股 东 会 决 议

时 间：二〇一三年四月一十五日
地 点：**********有限公司会议室
会议性质：（临时）
会议通知时间：二〇一三年四月一日
会议通知方式：电话通知
股东到会情况：各股东的名称
主持人：一般是法人
决议内容：
经全体股东共同协商一致同意，将原公司经营地址：*********变更为*************。
根据上述决议，将公司章程第***章第***条进行相应的修改。

全体股东签字：

二〇一三年四月一十五日

法定时限，自申请受理之日起，30日内作出是否准予变更的决定。

申办手续：

1、申请报告；
2、公司委托代理人的证明（委托书）以及委托人的工作证或身份证复印件；
3、公司法定代表人签署的变更登记申请书；
4、依照《公司法》股东会或董事会作出的变更决议，涉及章程变更的应相应修改公司章程；
住所变更：住所证明，租赁房屋需提交租赁协议书，协议期限必须一年以上（附产权证复印件）；
6、法律法规规定必须经审批的，国家有关部门的批准文件；
7、本局所发的全套登记表及其他材料；
8、提交《企业法人营业执照》正副本和IC卡。

办理程序：

受理→审核→核准→发照

股东大会通知的写法：首先写明通知人基本身份信息。然后写明通知会议时间、地点、期限、主要决议内容等事项。最后写明通知下达时间，并在结尾盖公司公章。现在登报公告直接在手机上就能办理了，比如在支付宝上搜索：跑政通，点击极速登报办理即可在线登报办理，直接包邮到家，十分方便。终身满意    

股东会会议决议

XXXX有限责任公司股东会会议于XX年X月 XX日上午在公司会议室召开。公司股东XXX股份有限公司董事长XXX，出席了会议；公司董、监事候选人列席了会议。会议由XXX先生主持。
会议听取并审议了公司筹委会主任XXX先生所做的《公司筹备工作报告》，一致同意设立XXX有限责任公司。
会议认真讨论了《公司章程》、公司筹委会提交会议审议的《公司董事会议事规则》、《公司监事工作规则》等议案，根据各股东经协商后的提名，选举了公司第一届董事会、公司监事。现决议如下：
一、根据各股东的提名，选举XXXX XXX XXX XXX XXX为公司第一届董事会董事。
二、根据各股东商议不设立监事会，提名选举XXX先生为公司监事。
三、根据各股东商议，公司名称变更为XXXX,地址变更为 XXX。
四、公司法人由XXX变更XX。
五、修改公司章程

议同意授权公司董事会办理与本次公司设立相关的工商登记等手续。
会议完满完成了各项议程，宣告xxx有限责任公司成功创立！与会股东对会议的胜利召开表示热烈的祝贺！