禁止传销条例的文件解读

2025-03-09 15:17:48

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回答1：

问：请介绍一下国外直销和传销的发展历程，以及目前在我国的实际情况？
答：直销作为一种经营模式最早起源于美国，之后传入欧洲、日本等世界其他国家和地区。直销具有减少流通环节、节省广告投入、实行面对面服务等优点，因而在一些国家迅速传播开来。但因其同时具有交易上的隐蔽性、参与人员的分散性、交易对象的不确定性等特征，在其逐步发展的同时，也很快衍生出一些商业欺诈行为，特别是传销、“金字塔诈骗”和“老鼠会”等，严重扰乱了正常的经济秩序。为此，各国政府都在严格规范的前提下开放直销经营活动；同时，通过立法严厉打击利用直销名义进行的欺诈活动。如美国的“禁止金字塔计划”法案、日本的《无限连锁链防止法》、马来西亚的《直销法》等。
上世纪90年代初，一些国外直销公司开始进入中国。由于我国正处于社会主义市场经济发展的初级阶段，市场发育程度较低，有关管理法规不够完善，直销逐渐发展成为各种形式的传销活动。一些不法的单位和个人打着“快速致富”的旗号，诱骗群众参与传销，利用虚假宣传、组成封闭人际网络，收取高额入门费等手段敛取钱财，还有一些人利用传销从事迷信、帮会、价格欺诈、推销假冒伪劣产品等违法犯罪活动，不仅干扰了正常的经济秩序，严重损害人民群众的利益，还严重影响了我国的社会稳定。针对上述情况，1998年4月，国务院发出了《国务院关于禁止传销经营活动的通知》（国发[1998]10号，以下简称通知）。通知明确指出，传销经营不符合我国现阶段的国情，已造成严重危害，对传销经营活动必须坚决予以禁止。今年8月10日，国务院第101次常务会议通过了条例，以行政法规的形式进一步明确对传销活动予以禁止，加大打击力度。
问：为什么要制定条例？
答：自1998年国务院颁布通知全面禁止传销以来，在国务院的统一部署下，工商、公安等部门认真履行职责，对各种传销活动进行了严厉打击，取得了显著成效，大规模、公开化的传销活动得到了有效遏制。
近年来，传销进一步发展为以“拉人头”欺诈等为主要形式的违法犯罪活动。为了逃避打击，传销活动也由公开转入地下，采取更为隐蔽、更为恶劣的手段进行不法活动，且近年来有愈演愈烈之势，不仅严重扰乱正常的市场经济秩序，也直接危害人民群众的生命财产安全，破坏社会稳定。传销的危害突出表现在：
一是传销不仅违反了国务院禁止传销的规定，还违反了国家有关法律、法规的规定。伴随传销发生的偷税漏税、制售假冒伪劣商品、走私贩私、非法买卖外汇、非法集资、虚假宣传、侵害消费者权益等大量违法行为，给金融秩序和市场经济秩序造成破坏。
二是传销侵害的多是弱势群体。被骗参加传销的人员中，大多是农民、下岗职工、老年人等社会弱势群体，近年来还出现在校学生、少数民族群众等被骗参与传销的情况，绝大多数参加者被骗后血本无归，有的甚至生活无着。
三是引发治安违法行为和刑事犯罪行为。一些人被骗后走上了偷盗、抢劫、械斗、卖淫等违法犯罪的道路，给社会治安带来隐患；加上一些黑势力犯罪团伙等参与其中，从事其他违法犯罪活动，给社会稳定造成了严重危害。
四是对社会伦理道德造成冲击。传销引发的夫妻反目，父子相向，甚至家破人亡的惨剧时有发生，在给传销参与者造成经济损失的同时，给其家庭也造成巨大伤害，严重破坏社会主义精神文明建设。
五是传销组织者、策划者对参加人员实施精神控制。传销通过对参加人员培训“洗脑”，宣扬所谓的迅速发财致富等传销理论，使人沉溺于“发财梦”中不能自拔，诱使参加者不择手段大肆从事欺诈活动。
有鉴于此，为了维护广大人民群众的切身利益和市场经济秩序，国务院要求各级人民政府和执法部门要严格执法，对传销活动一经发现，坚决取缔。为了进一步加大对传销的打击力度，防止欺诈，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护社会主义市场经济秩序，保持社会稳定，构建和谐社会，国务院颁布了条例，从法律上明确禁止任何单位和个人从事传销，并对传销的定义、表现形式、打击传销的工作机制、措施和程序、法律责任等作出了明确规定。
问：条例的指导思想是什么？
答：在制定条例的过程中，我们主要遵循以下指导思想：
一是进一步明确法律界限，依法查禁传销活动。准确界定传销行为，坚决依法开展打击工作，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护我国市场经济秩序和社会稳定。
二是保持国家政策的稳定和延续。在国家现有政策的基础上，充分借鉴国外相关法律规定及监管打击的有效做法，认真分析传销的表现形式和特征，结合我国的执法实践经验，起草和制定条例，使打击传销这项长期工作，更加有法可依，有章可循。
三是建立打击传销的有效机制，坚持打击与防范相结合，惩罚与教育相结合以及标本兼治的原则。坚决把传销遏制在萌芽状态，避免给广大人民群众的利益造成损害，避免给市场经济秩序和社会公共秩序带来更大危害。积极开展综合治理，建立打击传销的长效机制。
问：何种行为属于传销？传销都有哪些表现形式？
答：参照近年来国务院打击传销的一系列文件，结合近年来的执法实践，条例对传销作出了界定，规定组织者或者经营者发展人员，通过被发展人员直接或间接发展人员的数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的任何行为都属于传销。同时，为了便于理解，条例还列举了传销的三种表现形式，即以发展下线的数量为依据计提报酬的传销行为（即“拉人头”），以发展的下线的推销业绩为依据计提报酬的传销行为（即“团队计酬”），以及骗取入门费的传销行为。
问：条例对地方各级人民政府及其有关部门有什么要求？
答：条例明确规定了打击传销的工作机制和各部门的职责分工。传销已成为社会公害，实践证明打击传销必须采取政府牵头，部门齐动，社会参与，综合治理的措施，广东、山东等省市将打击传销列入社会治安综合治理工作，对遏制传销、严惩传销头目起到积极作用。为此条例规定，建立由政府牵头，公安、工商为主，司法、商务、电信、教育等有关部门按照各自职责积极参加配合，形成各司其职、相互配合、权责一致的打击传销机制。
条例规定，对于“拉人头”、“团队计酬”和骗取入门费的传销行为，以工商部门为主负责查处。由于当前传销的组织者往往对参加者采取暴力和精神双重控制，限制人身自由，非法拘禁，甚至出现抢劫、绑架、杀人等恶性案件，条例规定，对在传销中以介绍工作、从事经营活动等名义欺骗他人离开居所地非法聚集并限制其人身自由的，由公安机关会同工商部门进行查处。工商部门查处的涉嫌犯罪的行为，依法移送公安机关立案侦查。针对近年来利用互联网从事传销日益突出的情况，条例规定对利用互联网发布传销信息，怂恿、诱骗他人参加传销的，由工商部门会同电信等部门依照条例的规定进行查处。
问：条例规定了哪些查处措施和制度？
答：为了有效开展打击传销工作，更好地保护人民群众的利益，条例赋予执法部门查询、检查、查封、扣押、申请司法部门冻结违法资金等多项查处措施。为了及时揭露传销违法活动，防止群众上当受骗，避免和减少传销给社会造成更大损失，条例规定了警示、提示制度。对于经查证属于传销的，工商、公安机关可以向社会公开发布警示或提示。通过在传销萌芽状态发出预警、对查处的传销案件进行公布，揭露其欺骗实质，减少和避免群众遭受更大损失。
为了动员社会力量参与打击传销，开展群防群治，及时获取案件线索，快速有效打击传销活动，条例规定了传销举报投诉机制。任何单位和个人都有权向工商、公安机关举报。工商、公安机关应对举报线索进行调查核实，依法查处；并为举报人保密，经调查属实的，依照国家有关规定可以给予举报人一定的奖励。
此外，为了依法行政，防止行政机关滥用职权，条例对执法部门实施行政强制措施的程序也作出了明确规定。如：工商部门在采取本条例规定的措施，必须向县级以上工商部门主要负责人书面或者口头报告并经批准；对涉嫌传销行为进行查处时，执法人员不得少于2人；还规定了回避制度等。
问：从事传销的单位和个人应承担什么法律责任？
答：条例针对传销活动中的不同人员设定了相应的法律责任。对传销的组织者和骨干分子，设定了最高200万元的罚款；对构成犯罪的，依法追究刑事责任。对于一般参加人员，予以告诫；对多次参加，屡教不改，虽不属于骨干分子，但又确实诱骗他人并给他人造成损失的传销参加者，由工商部门责令停止违法活动，可以处2000元以下的罚款。
同时，条例还规定，对于为传销提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的，工商部门有权责令其停止违法行为，没收违法所得和处以罚款。对于为传销活动提供互联网信息服务的，工商部门有权责令其停止违法行为，并由有关部门依照互联网的有关规定予以处罚。
问：如何贯彻实施好这一条例？
答：条例的颁布对于打击传销，惩治违法犯罪分子，维护市场经济秩序和社会稳定，保护人民群众生命和财产安全具有重要意义。下一步，国务院将组织有关部门主要抓好以下几方面的工作：
一是组织各地人民政府和相关执法部门认真学习条例，建立健全打击传销的工作机制，开展综合治理，切实履行职责，做到有法必依、执法必严、违法必究，认真做好条例的贯彻实施工作。
二是组织开展普法宣传活动，通过新闻媒体、报刊杂志、广播电视、互联网等媒体，采取多种方式宣传法律规定，教育群众知法懂法，自觉守法，提高群众识别、防范、抵制传销的能力。
三是开展专项打击行动，适用条例查处一批大要案件，净化市场秩序，严惩组织者和骨干分子，震慑不法人员，坚决把传销活动遏制在萌芽状态。

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