申请境外投资备案需要哪些流程

2025-03-11 23:18:32

推荐回答（5个）

回答1：

ODI登记流程主要分为三个环节，即商务部核准备案、发改委核准备案以及银行部门外汇审核。
1、商务部核准备案
商务部核准备案就是商务部对境外投资项目的真实性和项目风险性进行评估，并根据项目的实际情况，进行备案或核准操作。至于对该项目采取备案还是审核，就需要依据项目本身的风险情况进行评估，如果项目处于敏感国家及地区、敏感行业的，则进行核准，若是其他情况则采取备案管理。
2、发改委核准备案
发改委核准备案就是对境外投资项目本身情况进行了解，主要包括项目本身的风险程度、项目规模、项目真实性进行全面评估。并根据项目的实际情况，确定进行项目备案还是项目审核操作。
3、银行部门外汇审核
银行部门外汇审核就是向外汇管理局(外管局隶属中国人民银行)进行申报审批，因为银行对于外汇的进出平衡需要承担相应责任的，因此对只出不进的投资项目审核是比较严格的。这里需要注意的一点是，如果商务部和发改委审批没有通过，银行部门是不会接受ODI备案申请的。

回答2：

ODI境外投资机构备案办理流程

温馨提示：办理ODI备案周期是2-3个月！

1、咨询与签订合同

2、整理审批材料及撰写报告

3、提交商务部、发改委核准或备案

4、获取ODI备案

新设类ODI备案

通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及权益的行为。

并购类ODI备案

通过并购等方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及权益的行为。

增资类ODI备案

通过向境处非金融企业增加注册资本、扩大投资规模等方式,实现对境外企业的投资行为。

变更类ODI备案

在境外投资过程中,对已经完成备案的境外投资项目进行调整或进行修改的行为。

回答3：

首先需先在商务部（深圳需要在经贸委和商务部）系统提交相应的公司信息，并准备以下资料：

企业营业执照

对外投资设立企业或并购相关章程

董事会决议或出资决议

最新年度经审计的财务报表（数据指标有要求，）

前期工作落实情况说明（包括尽调，可研，投资资金来源情况说明，投资环境分析评价）（若属于并购，尽调必须第三方机构出具）

境外投资真实性承诺书

属于并购内的，还需提交《境外并购事项前期报告表》

然后准备相应纸质资料（所有纸质资料需国内公司盖章）递交至经贸委窗口，等审核通过后领取证书，证书颁发后两年内将投资款汇至境外，办理备案/核准以后需每年进行年报。

领取证书后会同时领取一份报到表，报到表需要在中国驻被投资地大使馆进行报到登记。报到表需大使馆盖章后将回执交回经贸委。

回答4：

(一)发改委立项：向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。
(二)商务部审批发证一商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资。《企业境外投资证书》有效期为两年，逾期将失效。
(三)外汇管理局备案银行放外汇，外管局监管。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》

回答5：

1、委托流程：委托书（签署协议）→核准资料→交付款项→提交所需资料→审核资料→递交政府相关部门办理→告知进程→约15个工作日左右完成→通知客户领取资料→签收；
2、客户流程：提供境外投资主体的资料→境外投资备案表盖章签字；
3、政府流程：商务部或省级商务部门提交材料→审核或备案→备案的企业则需要征求驻外使（领）馆（经商处室）意见→领取境外投资批准证书。

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