朋友让我办好几张新的银行卡,并说给我一笔钱,这种情况很有可能是存在洗钱的嫌疑的。建议不要答应。天上不会掉馅饼。
1.建议首先问清楚钱的来源,并问清楚这样做的目的。不然极有可能是洗钱这样的违法的事情,这些不明资金从你的银行卡里走流水。由于现在银行卡都是实名制,第一个找到的就是你。
2.洗钱一般是通过多个账号来控制钱的金额,当金额越小时,就不易发现。 所以需要警惕让你一次性办理多张银行卡。一旦卷入洗钱,即使不知情,也要承担法律责任。
3.在办理银行卡时,首先会通过你使用的电话卡进行实名验证,之后业务员会问你办理卡的用途,并给你宣传反洗钱反诈骗的知识。告诉你办理的银行卡只能自己用,亲戚,亲人,同学都不能外借并喊你签字。之后出了问题会承担法律责任。
总之涉及财产问题建议您慎重考虑,避免受骗。
拓展资料
1,根据中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》第五章第二十八条规定:个人申领银行卡,应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。
2,客户办理银行卡,就与银行双方形成了合同关系,这种合同关系是不具有转移性的,所以客户在没有取得银行同意的情况下,私自转让银行卡,意味着将自己所应承担的合同权利和义务进行了转让变更,既是违约行为也是无效行为。
3,按《刑法》、《银行法》、《反洗钱法》中的相关规定,即便是在持卡人毫不知情的情况下,也需承担连带责任。
这种空卡一般都是做违法的事,如把骗到的钱转到你办的卡上,再转去其他帐号,警察查也是查到你,而查不到他们头上,别为了一点小钱把自己搭进去啊!不值啊!
你好,首先公司上市根本不用银行卡,如果你借身份证给他办理银行卡,他们去搞了诈骗,查到你也需要承担责任。如果他拿你身份证去办理小额贷款,你还需要承担还款。
所以不要为了眼前一点蝇头小利,去铤而走险,得不偿失。
有风险的 因为银行卡预留的全是你的个人信息
我们学校拉赞助,就让我们注册银行卡,还有的兼职就是注册银行卡,然后给点钱,估计这些就是提高业务量吧